Barcelona (Barcelona)
Empresa: AXPE CONSULTING
Descripción: Axpe Consulting para el desarrollo de proyectos, precisa incorporar perfil Gestor Prevención Blanqueo de Capitales. Axpe Consulting es una firma de Consultoría y Tecnologías de la Información, ...
Requisitos: - Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes. Reporting a la Dirección - Análisis también sobre operativas de colectivos de riesgo. - Búsqueda de la información en los sistemas informáticos sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria a las oficinas. - Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales - SEPBLAC). - Atención a las consultas en materia de PBC/FT. - Interlocución con responsables del control de otras Áreas y Empresas del Grupo.
Jornada: Completa
30-10-2014
Vull saber-ne més
Empresa: AXPE CONSULTING
Descripción: Axpe Consulting para el desarrollo de proyectos, precisa incorporar perfil Gestor Prevención Blanqueo de Capitales. Axpe Consulting es una firma de Consultoría y Tecnologías de la Información, ...
Requisitos: - Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes. Reporting a la Dirección - Análisis también sobre operativas de colectivos de riesgo. - Búsqueda de la información en los sistemas informáticos sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria a las oficinas. - Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales - SEPBLAC). - Atención a las consultas en materia de PBC/FT. - Interlocución con responsables del control de otras Áreas y Empresas del Grupo.
Jornada: Completa
30-10-2014
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